Indagine EPPO su frode fiscale e traffico di stupefacenti. 14 arresti e beni sequestrati per oltre 13 mln euro

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Milano stanno dando esecuzione a due distinti provvedimenti emessi, rispettivamente, dall’Autorità Giudiziaria tedesca e dal G.I.P. del Tribunale di Milano, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia della locale Procura della Repubblica, al termine di complesse indagini condotte in stretto coordinamento tra le autorità giudiziarie coinvolte, nei confronti di un sodalizio criminale composto da soggetti di origine italiana radicati in Germania.

In particolare, a seguito di investigazioni economico-finanziarie condotte su delega della Procura Europea – EPPO, aventi ad oggetto una articolata frode fiscale internazionale nel settore del commercio di auto di lusso, i finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Milano, in collaborazione con il Dipartimento della Polizia Criminale Centrale dell’Alta Baviera Nord, stanno dando esecuzione ad un Mandato di Arresto Europeo nei confronti di 10 persone indagate. Inoltre, è in corso di esecuzione un provvedimento di sequestro emesso dall’Autorità Giudiziaria tedesca su beni mobili, immobili e disponibilità finanziarie per un valore complessivo di oltre 13 milioni di euro, quale profitto dei delitti tributari.

Parallelamente, al termine di indagini coordinate dalla D.D.A. di Milano e condotte anche con la collaborazione della Direzione Centrale Servizi Antidroga (D.C.S.A.) italiana, è in corso di esecuzione un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di ulteriori 4 soggetti, coinvolti in un articolato traffico di sostanze stupefacenti.

Contemporaneamente, circa 100 finanzieri stanno dando corso su tutto il territorio nazionale a perquisizioni locali e domiciliari, con il supporto dei Reparti del Corpo competenti.

Fonte: Guardia di Finanza, Comando Provinciale di Milano

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Frode fiscale internazionale e traffico droga, 14 arresti

Gdf Milano sequestra 13 mln, indagini in collaborazione con Eppo

Sono in corso da stamane gli arresti di 14 persone, tra cui i fratelli Sebastiano e Giuseppe Pelle, della nota famiglia calabrese e che vivono in Germania, e il sequestro di oltre 13 milioni di euro da parte i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Milano nell’ambito di indagini collegate e coordinate dalla Dda milanese in collaborazione con la Procura Europea (Eppo) e l’autorità giudiziaria dell’Alta Baviera.

Le inchieste riguardano da un lato una frode fiscale internazionale nel settore del commercio di auto di lusso e dall’altro un traffico di sostanze stupefacenti.

I provvedimenti sono stati disposti rispettivamente, dall’Autorità Giudiziaria tedesca e dal gip del Tribunale del capoluogo lombardo.

Fonte: Ansa, Calabria/Lombardia

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Operazione della @GDF di Milano, 14 arresti per frode fiscale e droga https://t.co/h6D2dB0vrV

— Tgr Rai Lombardia (@TgrRaiLombardia) October 20, 2021

Frode fiscale con auto di lusso e traffico di droga: 13 milioni sequestrati e 14 arresti https://t.co/2e9mX94h8v

— Giorno Milano (@Giorno_Milano) October 20, 2021